Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области изобличили мошенника, действовавшего в Центральном и Северо-Западном Федеральных округах России.
В декабре прошлого года тверские оперативники получили из МВД России по Республике Карелия ориентировку в отношении 36-летнего уроженца Петрозаводска, который занимался хищениями бюджетных денежных средств.
Мошенник действовал по отработанной схеме: прибывая в областной центр одного из субъектов РФ, он регистрировал фирму, которая якобы занималась производством дорогостоящей сувенирной продукции. Затем, злоумышленник изготавливал пакет документов, согласно которого его фирма якобы закупала у другой фирмы сырьё для производства продукции, в стоимость которого включался Налог на добавленную стоимость (НДС). После чего мошенник требовал у налоговых органов возмещение денежных средств, которые он якобы потратил на уплату НДС, приобретая сырьё.
Полицейские провели комплекс оперативно- розыскных мероприятий и установили, что и фирма-поставщик, и фирма-производитель существуют только на бумаге, и никакой финансово-хозяйственной деятельности не ведут.
В январе текущего года злоумышленник пытался получить в налоговых органах Тверской области 4 миллиона рублей, однако довести свой преступный замысел до конца злоумышленник не смог. В настоящее время в отношении «лжепредпринимателя» возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным УМВД России по Тверской области
| 