Следственным управлением УМВД России по Тверской области закончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту изготовления в целях сбыта и последующего сбыта платежных документов, а именно поддельных платежных поручений, от имени директора общества с ограниченной ответственностью.
Предварительным расследованием установлено, что преступление совершил гражданин, который в своей преступной деятельности использовал реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему нескольких ООО. Указанные выше Общества были зарегистрированы на номинальных лиц, которые фактически к деятельности Обществ отношения не имели и руководство последними не осуществляли.
Изготовленные поддельные платежные поручения содержали заведомо несуществующие основания платежей и заверялись электронной цифровой подписью от имени номинальных директоров указанных выше Обществ. Доход от обналичивания денежных средств, поступивших на расчетные счета подставных фирм, составил 6 400 000 рублей.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 187 «Изготовление в целях сбыта платежных документов» Уголовного Кодекса РФ. Всего ему вменяется 340 эпизодов преступной деятельности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По сообщению УМВД России по Тверской области
| 