Следственным управлением УМВД России по Тверской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту совершения присвоения бывшим генеральным директором денежных средств управляющей компании в особо крупном размере, в составе организованной группы.
В 2012 году генеральный директор компании создал организованную группу из числа подчиненных сотрудников, совместными действиями которой за полтора года похищены денежные средства управляющей компании в особо крупном размере на общую сумму 50 миллионов рублей.
Хищения совершались различными способами: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций «однодневок» на основании фиктивных договоров подряда на, якобы, выполнение работ по уборке мусора и снега на придомовой территории и крышах в не менее чем трёхстах жилых домах города Твери. Реально же, работы выполнялись в значительно меньших объёмах, чем указано в бухгалтерских документах. После перечисления денежных средств на счета, деньги снимались наличными, посредством банкоматов или в кассах кредитных учреждений города.
Часть денежных средств похищались сообщниками при помощи сотрудников кадрового отдела, путем составления фиктивных трудовых договоров с гражданами, анкетные данные которых различными способами попадали в распоряжение членов организованной группы, а причитающаяся им заработная плата присваивалась сообщниками.
Кроме того, установлены факты хищения наличных денежных средств из кассы управляющей компании путем составления фиктивных авансовых отчетов о расходовании денежных средств, выданных под отчет на различные хозяйственные нужды.
Бывшему генеральному директору избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. На имущество обвиняемого (квартиру и два автомобиля) наложен арест.
Законодательством Российской Федерации за совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области
| 