Главная » 2014 » Март » 13 » В суд направлено уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных платежных поручений. У злоумышленников изъято 780 тысяч рублей
14:16 В суд направлено уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных платежных поручений. У злоумышленников изъято 780 тысяч рублей |
Следственным управлением УМВД России по Тверской области окончено расследованием уголовное дело, возбужденное по факту изготовления и сбыта поддельных поручений от имени директора одного из обществ с ограниченной ответственностью города Твери.
В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению преступлений заместителя директора и генерального директора фирмы. Данные граждане с 2010 по 2013 годы от имени директоров других организаций изготавливали и сбывали в кредитные учреждения поддельные платежные поручения. В качестве вознаграждения они получали не менее 1% от каждой перечисленной суммы денежных средств. Клиентами их незаконной деятельности являлись фирмы, обладающие неучтенными в легальном гражданском обороте наличными денежными средствами и желающие их сокрыть путем проведения безналичных платежей по фиктивным договорам между ними и подконтрольными организациями.
В ходе обысков по месту работы одного из обвиняемых были изъяты 780 тысяч рублей. На денежные средства в размере 410 тысяч рублей, находившиеся на расчетном счете одной из подставных фирм, был наложен арест.
Постановлениями Центрального районного суда города Твери в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Твери. Законодательством Российской Федерации за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. По материалам пресс-службы УМВД России по Тверской области
|
| Категория: УМВД | Просмотров: 738 | |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
