Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Тверской завод ячеистого бетона», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 15 марта по 22 апреля 2016 года руководитель ООО «Тверской завод ячеистого бетона» при наличии задолженности по уплате налогов, осознавая наступление общественно опасных последствий, совершил сокрытие денежных средств организации в размере более 12 миллионов 600 тысяч рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, путем их расходования из кассы Общества и минуя расчетные счета организации через счета третьих лиц.
В рамках расследования уголовного дела следователем СКР проведена налоговая судебная экспертиза, допрошен ряд свидетелей, очевидцев преступления, осмотрены документы.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области.
| 