Главная » 2013 » Август » 12 » Жителя Ржева обвиняют в незаконном обналичивании денежных средств и уводу их в неконтролируемый оборот
19:37 Жителя Ржева обвиняют в незаконном обналичивании денежных средств и уводу их в неконтролируемый оборот |
Следственным управлением УМВД России по Тверской области окончено расследованием и направлено в суд уголовное дело по факту изготовления и последующего сбыта платежных документов.
Следствием установлено, что данное преступление от имени директора одного из обществ с ограниченной ответственностью совершил 49-летний житель города Ржев Тверской области. На протяжении 2011-2012 годов, используя расчетные счета подставных организаций, мужчина изготавливал платежные документы о перечислении денежных средств. Тем самым он оказывал незаконные услуги по обналичиванию денежных средств и их уводу в неконтролируемый оборот.
В ходе предварительного следствия доказана причастность данного гражданина к 195 аналогичным преступлениям. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства у мужчины были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся пистолет марки ТТ и патроны к нему. По сообщению пресс-службы областного УМВД
|
| Категория: УМВД | Просмотров: 980 | |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
